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数字征管常见税企分歧问题及稽查危机公关处理

【课程介绍】

2020年智慧税务大数据平台已成功建成，意味着全国的企业经营数据可以做到“秒查”！2021年在这个基础上再建智慧稽查4.0+“金四”全数据稽查比对系统！税务的风控管理已从“以票控税”进入“以数控税”的时代。在这个时代，对您而言，如何了知政策已不是问题，最大的问题是错综复杂的政策如何有效运用！在这个时代，记好账、编好表已不再体现您的价值，能否灵活运用政策、能否与老板沟通无阻、能否与快速处理税务危机这才是新时代财务人才的价值所在！

本次课程将从因上出发，教给大家一套快速有效的学习方法，训练大家对业务的区分能力，激活大家对实战问题的处理与沟通智慧，能让大家快速成为新时代的综合性财务人才！

【课程收益】

1、获得一套快还解决问题的方法

2、得到《税企争议案例集》一套

3、得到本课程教学PPT及相关文件集一套

【课程对象】

企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等企业审查合同的人员

【师资介绍】

朱老师（墨子），北京财税研究院研究员，注册税务师，注册税务筹划师， CPCP国际专业企业教练，中税协首批高端人才，中国远程税务网创始人，中国万人税法微课大讲堂创始人，中国千人税法答疑群创始人，墨子税道微公益创导人，中国柒星合伙人、浙江台州远程税务师事务所合伙人。财税业界咨询顾问工作近20年。独树一帜的幽默讲课风格，深受广大学员喜爱。

【课程内容】

一、 大数据时代税务稽查重点及形势分析

1. 大数据时代，税务是如何“秒查”企业的？

2. 大数据时代，税务如何利用企业资金流进行控税？

3. 大数据时代，税务机关如何检查私人账户？

4. 本次“社保入税”将意味着什么？

5. 本次“社保入税”后，将如何管控企业的社保费？

6. “社保入税”后，历史欠费究竟会不会被清查？

二、 数字征管时代，虚开案件的分歧问题处理

1. 2021年虚开发票的税务检查重点与方向

2. 虚开发票的行政处罚与刑事处罚

3. 虚开VS诈骗？虚开VS偷税？虚开VS代开？（案例）

4. 如何判定恶意取得还是善意取得虚开发票？

5. 善意取得虚开发票补税涉及罚款与滞纳金吗？

6. 付款方、收款方、发货方、运输流、合同流、信息流一定要一致吗？（案例）

7. 如何正确看待“三流一致”？

8. 什么情况下合同流一致反倒出问题啦？（案例）

9. 典型特大虚开案件“化险为夷”的实战案例分析（案例）

10. “无货代开”案件实质风险分析与征纳分歧处理（案例）

三、 社保入税后，劳动合同引发的税企分歧问题处理

1. 灵活用工税筹模式风险分析

2. 劳务派遣税筹模式风险分析

3. 人力资源共享模式风险分析

4. 劳务派遣与劳务分包业务区分与分歧化解

5. 兼职人员、临时工、实习生劳动关系判定与税企分歧化解

6. 傻老板们的“聪明”方案竟成了“定时炸弹”

四、 数字智能税务稽查时代，8大流行社保筹划方案风险论证

1. 化全日制非全日制用工是否可以规避社保？（案例）

2. 化固定工为临时工是否可以规避社保？（案例）

3. 增加离退休人员返聘是否可以规避社保？（案例）

4. 异地劳务派遣用工是否可以规避社保？（案例）

5. 延长试用期是否可以规避社保？（案例）

6. 化固定用工为临时劳务用工是否可以规避社保？（案例）

7. 账外发放工资是否可以规避个税与社保？（案例）

8. 以票代资模式是否可以规避个税与社保？（案例）

五、 数字征管时代，发票合规性所导致的税企分歧问题处理

1. 2021电子发票开具、报销、归档及涉税风险管控

1) 电子发票的打印件能否进行入账归档？

2) 电子发票以电子凭证归档后纸质凭证是否有必要保存？

3) 电子发票丢失后如何处理？

4) 增值税电子专用发票无法勾选是什么原因？

5) OFD格式的发票如何查阅？如何鉴别真伪？

6) 微信用户如何下载OFD格式增值税电子发票？

7) 开具红字电子专用发票是否也要填写信息表？

8) 电子发票有些有专用章有些没有专用章，如何鉴别？

9) 如何鉴别电子行程单的真伪？

10) 如何防范电子票据的重复报销风险？

2. 涉税票据电子化后企业的税控风险管理及分歧问题处理

1) 2021年大数据票证比对的关键点分析

2) 哪些发票必须填写备注栏？

3) 统一结算运输服务发票备注栏如何填写？

4) 收到没有商品服务编码的发票怎么办？

5) 超出经营范围的发票究竟能否开具？

6) 你收到过几种免税发票？都能用吗？

7) “管理员”发票究竟能不能用？

8) 开票人与复核人一样发票究竟能不能用？

9) 发票专用章引发的分歧问题分析

10) 付了钱开不了票怎么办？

11) 开了票收不到钱怎么办？

12) 客户要求开具错误的发票怎么办？

13) 目前哪些电子票据也可以抵扣进项？

14) 如何利用合同做好票据事后风险管理

六、 数字征管时代，关联交易引发的税企分歧问题处理

1. 关联交易定价中的税企分歧问题处理

1) “关联方“究竟是个什么鬼？如何理解“独立交易原则”？

2) 关联交易的涉税定价问题处理（案例）

3) 非关联交易价格偏低涉税问题处理（案例）

2. 关联方资金无偿借贷业务引发的税企分歧问题处理

1) 关联方资金无偿借贷如何有效破解？

2) 集团统借统还几大要害问题处理（案例）

3) 集团“资金池”引发的几大要害问题（案例）

4) 取消集团登记以后集团企业如何享受税收优惠？

3. 资本弱化引发的税企分歧问题处理

1) 如何判定修定的“债资比”？（案例）

2) 全新解读121文件，让你看到不一样的“风景”！

3) “债资比”超额利息如何才能在企业所得税前全额扣除？

4. 个人股东资金借贷引发的税企分歧问题处理

1) 个人股东从企业长期借款未归还是否涉税个税？（案例）

2) 个人股东从企业长期借款已归还是否涉及个税？（案例）

3) 个人股东借款已征个税，后期归还，个税能否退回？（案例）

七、 数字征管时代，质量罚款引发的税企分歧问题化解

1. “质量罚款”条款中究竟隐含哪些税收风险要素？如何化解？ 

2. 合同中“销售折让”与“销售折扣”引发的纳税风险及化解思维

1) “销售折让”与“销售折扣”究竟有何本质区别？

2)  “现金折扣”究竟应不应并入收入征收增值税？

3. 合同中的“质量赔款”所引发的纳税风险及化解思维

1) 因质量问题而导致的赔款是否需要缴纳增值税？

2) 赔款的支付方是否需要取得发票作为税前扣除凭证？

3) 质量赔款在企业所得税前扣除需要怎样的证据链？

八、 税务稽查危机公关实战应对

1. 面对税务稽查如何做到“知已知彼”？

2. 几大典型偷税“错案”论证与分析（案例）

3. 遇到税务稽查首先要怎么做？

4. 被税务调取账簿后应注意些什么？（案例）

5. 被税务稽查人员拷走电子数据后应如何应对？（案例）

6. 偷税案件发生后如何做到“化险为夷”？（案例）

7. 偷税案件立案后怎么做才能规避刑事处罚？（案例）

8. 被下达《税务处理决定书》后应如何应对？（案例）

9. 被下达《税务行政处罚事项告知书》后应如何应对？（案例）

10. 被下达《税务行政处罚决定书》后又该如何应对？（案例）

开课时间：4 ⽉ 16 ⽇ 9 ：0 0 - 17 ：0 0

课程收费：单次课程3000元/人/天，全年会员9900元/年，会员刷会员卡听课！

开课地点：无锡君乐大酒店（梁溪区中山路401号） 联系人：李老师 15852828511

打款账户：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司无锡分公司   

开户银行：交通银行无锡朝阳支行  

账号：322000620018170117818